2月28日晚，证监会发布了通报东方集团财务造假案阶段性调查进展情况的公告。
内容显示，2024年6月20日，证监会对东方集团股份有限公司立案调查。现已初步查明，东方集团披露的2020年至2023年财务信息严重不实，涉嫌重大财务造假，可能触及重大违法强制退市情形。该案目前正在调查过程中，证监会将尽快查明违法事实，依法严肃处理。
证监会同时强调，上市公司财务造假严重损害投资者利益。证监会将从严从快查处各类造假行为，强化行政、民事、刑事立体追责。对于触及重大违法强制退市情形的上市公司，将严格执行退市制度，坚决出清此类“害群之马”，让造假者付出惨痛代价。
南都·湾财社注意到，2月25日晚，东方集团曾发布《关于立案调查进展暨风险提示公告》，内容显示，东方集团存在重大违法强制退市风险。
公告显示，东方集团已被证监会立案调查，若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。
此外，该公告还表示，东方集团存在不符合重整条件的风险。东方集团虽已于前期推进预重整，但对照最高人民法院、中国证监会于 2024 年 12 月 31 日发布的《关于切实审理好上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》予以自查，因公司已被立案调查，且存在重大违法强制退市的风险，属于《重整纪要》第 9 条“不具备作为上市公司的重整价值”的情形，公司存在不符合重整条件的风险。
值得注意的是，东方集团还曾于2024年3月6日使用人民币 6.29亿元闲置募集资金临时补充流动资金可靠的股票在线配资，由于流动资金紧张，预计无法按期将临时补充流动资金的 6.29元募集资金归还至募集资金专用账户。
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